Screen Library受益所有人识别国际监管规则文件汇编
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| Corporate Authors: | |
| Published: |
中国金融出版社
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| Publisher Address: | 北京 |
| Publication Dates: | 2021 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 445页: 图 ; 24cm |
| ISBN: | 978-7-5220-0851-6 |
| Index Number: | F831 |
| CLC: |
F831 D912.281.04 |
| Call Number: | F831/1133 |
| Contents: |
有书目（第445页） 受益所有人指很终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人（自然人）。受益所有人识别作为当前靠前反洗钱监管新兴领域，各国已采取多种措施，不断加强受益所有人识别，提升法人和法律安排透明度，防止法人和法律安排被洗钱和恐怖融资活动滥用。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及靠前标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解靠前反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。 |