Screen Library你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱 = The role of global financial institutions in enforcing U.S. sanctions and AML
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| Main Authors: | ; |
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| Published: |
社会科学文献出版社·群学出版分社
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| Publisher Address: | 北京 |
| Publication Dates: | 2019 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Series: |
中咨研究系列丛书 |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 208页: 图 ; 21cm |
| ISBN: | 978-7-5201-5331-7 |
| Index Number: | F837 |
| CLC: |
F837.121 D971.222.8 |
| Call Number: | F837.121/2230 |
| Contents: |
中国国际工程咨询有限公司资助 本书包括美国金融制裁的法律背景简介、美国金融制裁的政府机构设置简介、金融制裁的具体操作实体、美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景简介、美国反洗钱和反恐怖主义金融的政府设置简介、金融机构违法或犯罪的后果、罚款、“二级制裁”、追究个人责任、名誉损害、同业监督、媒体监督等内容。 |